آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي(دوره) منتهي به 1399/04/31

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي(دوره) منتهي به 1399/04/31

شركت قند تربت حيدريه ( سهامي عام ) به شماره ثبت 103 و شناسه ملّي 10380019602

الف – زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم ، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسۀ مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت كه در ساعت 13روز پنجشنبه مورخ 1399/08/29در محل شركت واقع در استان خراسان رضوي- شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر - شركت قند تربت حيدريه تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند .

ب- دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس براي عملكرد سال مالي منتهي به 1399/04/31

2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي عملكرد سال مالي منتهي به 1399/04/31

3- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي سال مالي منتهي به 1400/04/31

4- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت

5- اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم و تخصيص سود

6- تعيين حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيئت مديره شركت

7- تعيين پاداش اعضاء هيئت مديره شركت

8- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد

ج- نحوه دريافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامي دعوت مي شود در روزهاي سه شنبه مورخ 1399/08/27و چهارشنبه مورخ 1399/08/28به منظور دريافت كارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و كارت شناسايي معتبر به شركت قند تربت حيدريه – امور اداري از ساعت 8 تا 14 و روز مجمع تا ساعت شروع مجمع مراجعه نمايند.

هيئت مديره شركت قند تربت حيدريه (سهامي عام)

لازم به ذکر است پیرو نامه شماره 050/440/ب/98 مورخ 98/12/26 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام ) به نشانیhttps://www.instagram.com/torbat.sugarفراهم شده است، ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.