برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت قند تربت حیدریه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 09/07/1402با حضور سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی

در محل سالن اجتماعات روزنامه قدس برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد .

1- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه قدس به شماره 10186 مورخ چهارشنبه 29/06/1402جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 09/07/1402بمنظور رسیدگی به موضوعات دستور جلسه با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنان(90.58). درصد ، با حضور اعضای هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، واقع در محل مشهد - بلوار سجاد - سالن روزنامه قدس خراسان تشکیل گردید.

2- دستور جلسه :

• تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .
• تغییر موضوع فعالیت شرکت .
• ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

3- مصوبات مجمع :

1-3- اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره تصویب گردید.

2-3- ماده 2 اساسنامه مربوط به موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر و تصویب گردید:

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

تاسیس و بهره برداری از کارخانجات تهیه و تولید شکر و قند از چغندر و تصفیه شکر خام و تولید الکل طبی و سایر فرآورده های جنبی صنایع قند

• ایجاد واحدهای صنایع غذایی به منظور تهیه و تولید مواد فرآورده های غذایی
• توسعه کارخانجات مزبور و دائر کردن اراضی زراعتی و باغات میوه و حفر چاههای عمیق به منظور انجام عملیات کشاورزی و کشت و توسعه چغندر کاری و سایر امور کشاورزی و باغداری و آبیاری

ب- موضوع فرعی

• احداث سردخانه و هر نوع تاسیسات مربوط به بسته بندی،قوطی سازی و تهیه و تولید قطعات و اجزاء مورد نیاز جهت بسته بندی، نگهداری و سردخانه.
• احداث هر گونه ساختمان به منظور تهیه مسکن و اداره و بهره برداری از هر یک از موارد فوق بصورت واحد مستقل و جداگانه و یا به شکل مجتمع صنعتی،کشاورزی و تولیدی.
• انجام هر گونه فعالیتهای آموزشی جهت پرسنل، مطالعات و بررسی های مربوط به انتقال تکنولوژی با بهره گیری از امکانات موسسه پژوهشی و آموزشی آستان قدس رضوی و دانشگاههای کشور و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات تحقیقاتی.
• اقدام به هر نوع معامله و خرید و فروش، صادرات و واردات و اجاره و استیجاری برای تهیه ماشین آلات، لوازم و مواد اولیه مورد نیاز و محصولات و تولیدات صنعتی و کشاورزی و ساختمانها و اراضی دائر و بایره و انجام کلیه عملیات و معاملات مربوط به امور فوق الذکر
• انجام کلیه عملیات مالی،پولی و بانکی به منظور اخذ تسهیلات،گشایش اعتبارات و داد و ستدهای مالی و پولی مربوط به موضوع فعالیت شرکت.
• هر گونه عملیات صنعتی،کشاورزی،بازرگانی و مالی که برای اداره و بهره بردادی کارخانجات موضوع فعالیت شرکت لازم یا مفید باشد و سایر فعالیتهای مجاز.
• سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتها در زمینه فعالیت شرکت و خرید و فروش سهام شرکت.

جلسه مجمع در ساعت 12 همان روز با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.